冯聪：区块链技术下公安机关应对涉案数字货币资产的挑战与对策
admin 2025年5月5日 16:07:21 tp官方下载安卓最新版 21
现状堪忧
数字货币作为区块链技术的首个典型应用，非法或未监管的交易现象相当普遍。观察其规模，呈现出持续增长的趋势。以近年来为例，全球范围内利用数字货币进行洗钱的规模逐年上升，而灰黑产交易也逐步显现。这种状况对监管机构和执法部门构成了巨大的挑战。
众多不法分子借助数字货币区块链的匿名性、加密特性以及全球化的优势，作案成功后往往难以被找到。在处理数字货币相关案件时，传统的侦查取证和监管调查手段显得力不从心，尤其是在调查境外交易平台的交易记录时，遇到的困难重重，且结果往往难以预知。
追踪难题
数字货币大多具备匿名特性。在进行链上交易时，由于涉及多次混淆和资金的转移，要追溯和查证变得极其困难。以资金池中的数字货币为例，它们在拆分并转移至交易所的过程中，环节众多且容易受到干扰。嫌疑人会使用各种方法，使得洗钱路径难以被追踪，这显著提升了资产追踪的难度。
数字货币的交易方式繁多，包括币币交易、混币交易以及跨链交易等，这些交易方式相互交织，形成了复杂多变的交易环境。这就像是一个错综复杂的迷宫，资金在其中流转，大大提升了追踪的难度和不确定性，对公安机关进行犯罪资产调查造成了很大的困难。
监管挑战
我国已经对数字货币市场的监管立场进行了明确，然而实际情况相当复杂。一方面，国家把区块链技术视为突破的关键，另一方面，未受监管的数字资产规模却在持续扩大。这一现状使得区块链数字资产领域遭遇了“合规化”的新考验，诸如交易所的KYT服务、AML服务以及黑客赃款追踪等服务都亟需得到改进和完善。
数字货币市场问题众多，黑客袭击活动频发。合约机制本身存在缺陷，加之发展过程中的漏洞，成为了黑客攻击的目标，盗窃和欺诈行为时有发生。这种行为不仅损害了投资者的权益，还使得监管工作变得更加困难，整个市场的秩序也因此变得更加混乱。
国际经验
一些国家在数字货币的调查领域已经积累了一些经验。在欧洲，超过一半的国家的执法机构采用了美国企业开发的“比特币追踪器”软件，该软件被用于处理相关案件。借助这一软件，可以对数字货币的流通进行追踪与分析，并已取得了一定的成果。
英国的数据区块链企业携手政府与司法机关，共同在数字货币反洗钱方面提供技术支持。此类合作显著增强了侦查数字货币犯罪的能力，对打击相关违法犯罪活动起到了重要作用。
国内举措
国内有多家服务商专注于区块链数据安全领域，他们开发了多种分析数字货币交易数据的系统。这些系统能够在追踪涉案数字货币的过程中起到作用，并为公安机关的侦查工作提供帮助。尽管这些系统目前仍处于发展阶段，但它们已经取得了一些成就。
这些系统运用大数据分析等技术手段，试图实现部分数字货币钱包的匿名性降低。若能获得境外相关平台的协作，借助大数据分析所得的结果，将能显著提升追踪工作的成效，同时提高追踪的成功率和效率。
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