解析虚拟币第四方支付：黑灰产新宠及其运行模式与破解之道

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虚拟货币的第四方支付手段，因其隐秘性特点，正成为黑灰产业的“避风港”，这对网络犯罪的打击工作构成了巨大的挑战。然而，只要我们采取正确的策略，仍然有可能揭开其神秘的面纱。下面，我们就来详细探讨一下。

支付概述

虚拟币的第四方支付系统与黑灰产业相关系统相连，主要承担着虚拟币资金结算的任务。其业务流程相对简单，然而结算体系却极其复杂，与虚拟币交易所的运作模式有相似之处。该系统通过特定的虚拟币钱包进行资金流转，导致大量非法资金在其中流转，宛如一个地下资金的“蓄水池”。2023年上半年，多地警方已陆续发现多起与虚拟币第四方支付结算相关的案件。

规模评估

统计提供TRX地址交易功能的交易情况，可以大致判断钱包用户的数量。不同虚拟币的第三方支付平台，用户数量存在显著差异。一些小型平台可能仅有几千名用户，而一些大型平台，用户数可达到数万甚至更多。据上海的一项调查，某平台拥有超过五万的活跃用户，并且交易额非常庞大。

犯罪关联

某些虚拟货币的第三方支付平台构成了犯罪团伙产业链的一部分，主要服务于这些团伙的业务。这些平台凭借其无法追溯的特性，成为了黑灰产业的“庇护所”。在2022年广东侦破的一起电信诈骗案中，涉案的虚拟货币第三方支付平台为诈骗团伙提供了资金结算服务，给警方追踪资金流向带来了极大的困难。

交易特征

其资金属性与交易所相近，交易亦遵循一定模式。用户可通过外部地址向AB地址进行转账，相关记录将上链，并可通过区块链浏览器查询。然而，在用户交易界面，可能仅显示地址编号的变动，此类交易在浏览器中无法查询，内部资金的流动更为隐蔽。以以太坊虚拟货币支付为例，这种交易的隐蔽性使得资金流动如同流水，难以追踪。

隐蔽挑战

虚拟币第四方支付具有很高的隐蔽性，这使得打击网络犯罪变得异常困难，因为其内部转账信息难以查找。犯罪分子常常借助这一手段进行洗钱、非法交易等非法活动，资金的流向难以追踪。以网络赌博案件为例，利用虚拟币第四方支付，赌资的转移既迅速又难以控制。浙江省某执法部门为此耗费了大量时间，才最终理清了一个网络赌场的资金流向。

破解之道

破解虚拟币第四方支付的隐蔽性并非毫无线索。需对平台官方地址进行连续监控，留意资金流动的时间点、数额和频率等细节。同时，分析交易特点，深入挖掘内部转账数据，寻找与外部转账之间的联系。借助区块链分析工具、大数据分析等手段，可以深入挖掘交易细节，揭示用户身份信息。2024年，山东警方便运用这些技术成功破获了多起相关案件。

大家对虚拟货币第四方支付今后可能采用的哪些新型隐蔽策略有何看法？期待您的评论、点赞以及转发。

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